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240 洗白白2

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  “嘶,要是這么說的話,咱們最終不見得能抓住他的錢啊!隨便找個地下錢莊,用不了半個小時就解決了,根本沒有反應時間。”吳友良一直都在聽,基本不怎么插嘴,也很少有聽不懂的地方。

  直到有實在想不通的時候才會發問,也全和于世達的案子有關。很顯然,他不想白費力氣,更不愿意傻乎乎的跟著別人轉,能搞清楚的環節要盡量做到心里有數。

  “不會的,現金交易和對敲的方式都不適合太大的金額。你要知道,地下錢莊也不是每筆操作都能確保安全,國內有專門的反洗錢機構,銀行監管也越來越嚴格。每次交易之前,地下錢莊通常都會先進行一兩次測試交易,一旦發現有被盯上的可能,會立刻停止交易,把之前所有的賬號都停用,再換一批新的。”

  “所以碰上大額交易,用這兩種方式會很麻煩,周期也不確定。這時候地下錢莊就會改變操作方式,用螞蟻搬家來解決。這種方式成本最高,但最安全,基本無法追蹤。”

  吳友良提出的問題洪濤也考慮過,并且和小舅舅、醋舅舅、孟津一起討論過,最終得出的結論是不太可能。按照于世達要轉移的資金量,除非地下錢莊和他一起狗急跳墻,否則不會冒這么大風險的。

  當然了,根據現有條件進行分析并不能保證百分百準確,這也是洪濤為什么要削尖腦袋往于世達身邊鉆,還弄出個李居士守株待兔的初衷。必須化被動為主動,才能讓于世達盡量跟著自己劃定的路線走,然后掉進事先挖好的坑里。

  “也就是說他沒跑了?”吳友良終于放心了,只要有希望他還是肯吃苦的,忍耐力也足夠。

  “……嗯,現在還不好說,還有一種方式是咱們無法掌控的,就是不用地下錢莊,由他自己操作,通過期貨市場把錢轉移走。”

  洪濤也不愿意蒙吳友良,既然在一起合作,那就該把前因后果講清楚,不管成功還是失敗,盡量不要讓大家心里有疙瘩、落埋怨。

  “期貨市場……那玩意也不是他想賺就賺的吧?如果有那個本事,還回來費什么勁兒,在國外就把錢賺了。”

  但凡是喜歡玩股票的人,大多也都會關注關注期貨。吳友良就屬于這種人,以他對期貨市場的理解,于世達應該沒可能從那邊把錢轉走。

  “老吳啊,你還是沒摸透期貨市場的玩法。據我所知,至少有兩種辦法能達到把資金轉移走,還不引人注目。我給你提個醒,T0和百分之五杠桿,仔細想想。”

  說起玩金融游戲其實沒那么深奧,只要在歐美金融圈里混過,都不用混到太高層次,回到國內,就有一堆明修棧道暗度陳倉的辦法。

  為啥呢?原因特別簡單,金融這個東西本身就誕生在西方,他們已經玩了上百年,期間經歷過大蕭條、大繁榮、戰爭、股災的反復考驗,能找到的漏洞早就找的差不多了。

  反觀國內,真正談得上玩金融也就改開以來的三十多年,各個方面都是小徒弟的水平。但正好趕上世界大融合的環境,需要面對的麻煩和歐美發達國家是一樣的。

  這就造成了一個什么問題呢,國內的法律法規和監管手段遠遠滯后于國外的金融手段,不能說次次受騙,反正來一波新招數,就夠國內的監管機構忙活一陣子的,剛把這一波堵上下一波又來了。說白了,就是咱們的籬笆太松,到處都是洞。

  那問題又來了,這些人為啥不在歐美國家騙呢,非大老遠跑到中國來,騙完人民幣還得費勁轉成外幣帶走。難道說歐美人民比咱們聰明,不受騙嗎?

  實際上呢,歐美人也不一定比國人聰明,假如也讓他們的電視、手機、報紙上充滿了各種騙子、搜索引擎都要競價買排名、各種磚家叫獸輪番給騙子站臺推廣,他們受騙的情況恐怕要比國內還嚴重。

  可惜啊,人家已經走過了這個階段,各種法律和監管漏洞也都堵的差不多了,金融部門監管的又比較到位,不是說不能騙,是騙起來成本有點高、風險還大。但凡不是特別新穎的招數,真不敢在發達國家里玩。

  “杠桿大有什么用?杠桿越大、交易越頻繁,賠的可能性不是越大嗎?”吳友良不是想不到,是把正常套路先入為主了,有點像鉆進了牛角尖。

  “你看啊,假如我用不同身份建立兩個賬戶,一個當做主賬戶,一個當做副賬戶。再選擇一個不太活躍的合約,主賬戶買一千萬漲,副賬戶買一千萬跌,是不是就可以對沖了?這時候我根本就不用關注期貨行情,漲跌都無所謂,總有一個賬戶是贏的,對吧?反過來呢,找個非常活躍的合約,也能這么干,每筆交易數量不是太大,但架不住頻率高,效果是一樣的。”

  這個辦法洪濤真的親自做過,某輩子里為了證明自己有合法收入,就是這么一點一點的把上千萬資產從期貨市場上賺了回來。可實際上呢,這筆錢也是自己的,倒個手之后還要交手續費,但錢是白的了。

  用期貨市場洗錢的成本是多少呢?算下來自己都不太敢相信,最低的時候只有7,最高也不過11。這點損失比任何一種洗錢方式都小,不過也有弊端,那就是必須有人懂期貨市場行情,還得有精力天天盯著。

  “我去,還能這么玩……不對啊,要是主賬戶賺了,副賬戶虧了,那錢不是倒流了,黑錢越洗越多,這怎么弄?誰也沒那個本事總能挑對漲跌,老讓副賬戶賺吧?”

  要不說和懂的人聊天就比較舒服呢,吳友良如果不懂期貨市場,洪濤還得再和他解釋各種基礎知識。現在不光他自己想通了,還提出一個非常關鍵的問題,如何確保資金流向呢?

  “嘿嘿嘿,達不到我希望的結果那就一直補倉,直到副賬戶賺為止。只要不是運氣背到逆天,一個合約不可能總是空頭或者多頭對吧?”

  聽到這個問題洪濤笑了,當初他自己也是這么問的,結果讓那位阿拉伯公主好一頓恥笑。看來吳友良也比當時的自己高明不到哪兒去,這么多年股票算是白玩了,腦子還是不夠靈活。

  “……我覺得老錢說的沒錯,知識越多的人就越壞。讓我想破腦袋也想不到這種辦法,想到了也玩不轉!可要是這么講的話,于世達豈不是又不受控啦!他隨時都能把對公賬戶上的錢轉走,轉到哪兒去咱們也不知道,太被動了!”

  本來吳友良是想讓洪濤給自己解惑的,捎帶著再把對付于世達的計劃復習復習,看看還有什么漏洞沒。可是一路走來洋洋灑灑說了二十多分鐘,惑沒解,反倒更多了,還越來越危險。

  “先不要急,于世達到底能不能這么干目前還不確定。至少他本人短時間內離不開工廠那邊,身邊的幾個得力助手也都在孟隊他們的監控名單里,只要一有動作馬上就能得到消息。另外我這邊不是正在做這個工作嘛,盡快把他身邊的人員情況摸清楚,沒有人幫忙,光靠他自己累死也沒用。”

  嘴里雖然是在安慰吳友良,讓他重新鼓起勇氣,可洪濤心里卻在算計另外一個人。好你個錢德利啊,敢在后背貶損房東,小子,別美,很快就讓你好看!

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