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第1109章 如何讓一筆錢憑空消失

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  孔凡輝馬上明白任俠的思路了:“這樣一來,案子就有交代了。”

  任俠點了點頭:“沒錯。”

  “那就先這樣。”孔凡輝點了點頭:“我現在就去法制處,處理一下案件交辦。”

  任俠看了一下時間,提出:“那么我也回去上班了。”

  廖亦凡笑著問了任俠一句:“今天這一番談話,是不是覺得自己上了一課?”

  “確實,我還真不知道,警方工作如此復雜……”任俠很謙虛的點了點頭:“世上我任俠不懂的事情還有很多。”

  任俠告別廖亦凡和孔凡輝,回到振宇地產上班,正常處理工作,臨近下班的時候,前臺打過來電話:“有人想要見你,說是叫孔凡輝。”

  “他?”任俠沒想到孔凡輝找來公司了:“讓他進來吧!”

  幾分鐘之后,孔凡輝來了任俠辦公室,一身便裝:“沒想到我來吧。”

  任俠笑著打了一個招呼:“怎么穿的這么瀟灑?”

  “我是以個人身份來找你,又不是警察身份,當然要穿便裝了。”孔凡輝說到這里,臉色一沉:“你這里說話方便嗎?”

  任俠點了點頭:“沒問題。”

  “好,那我說了……”孔凡輝拖著長音,緩緩說道:“法制處已經將案件轉交反詐騙大隊,目前已經進行初步偵查,可以說是證據確鑿,就是楊振宇設計詐騙于海靜。這個案子還有個當事人,你肯定是認識的,就是蘇逸辰,但目前沒有證據表明,蘇逸辰跟楊振宇有任何勾結。楊振宇通過蘇逸辰,認識了于海靜,但蘇逸辰跟楊振宇沒有任何資金往來活動,甚至平常通電話都非常少,所以暫時排除蘇逸辰的嫌疑……”

  任俠聽到這些,心中不得不感慨,警方辦事效率可是夠高的,這一下午就已經查出來這么多事情,包括蘇逸辰的通話記錄和銀行流水,都已經被警方掌握,很可能蘇逸辰自己還不知道。

  孔凡輝也不管任俠有沒有什么要說的,繼續介紹起自己掌握的情況,根據出入境管理部門的記錄,楊振宇買了機票去了大馬。目前警方根據既定程序,正準備申請國際司法合作,由國際刑警組織出面,聯絡大馬當地的警方,尋找楊振宇的下落。

  這也就是說,根據警方掌握的證據,足夠把楊振宇定罪了,現在只是需要抓住楊振宇這個人。

  孔凡輝說到這里,有一個困惑,那就是楊振宇的錢去哪了,目前警方已經準備查封全部賬戶,包括楊振宇個人賬戶和公司賬戶,但這沒什么用,因為所有賬戶都沒什么錢。于海靜先前把錢轉入楊振宇的公司賬戶,但楊振宇隨后七轉八轉,不知道把錢轉去了什么地方,目前警方正在查詢錢款的最終下落。

  “我知道了。”任俠聽到這些之后點了點頭:“你們就按既定程序辦理吧。”

  “真的沒問題?”

  “沒問題,楊振宇不可能被找到……”任俠長呼了一口氣:“現在最關鍵的,還是給這個案子一個說法,于海靜和張旭輝那邊一定盯得非常緊。”

  “我就說這么多。”孔凡輝笑了笑:“沒什么事兒,我先走了。”

  “我送你。”

  “不用,留步。”孔凡輝急忙說道:“最好把我當做你這里的普通客人,只是過來前臺業務,千萬不要讓人覺得,我的身份好像很重要。”

  任俠笑著點了點頭:“明白了。

  等到孔凡輝走了之后,任俠立即給楊振宇打了一個電話:“大馬的日子怎么樣?”

  “美!”楊振宇如今很是有點:“早知道這邊生活這么逍遙,我早就應該來了,何必還在國內?!”

  “錢安全嗎?”

  “當然安全。”楊振宇急忙說道:“這幾天咱們就把錢分了吧。”

  楊振宇坐飛機的到了的大馬之后,漢都拿派人去迎接,然后安排了一個度假村供楊振宇棲身,這幾天以來,楊振宇的日子過的非常舒坦。漢都拿把楊振宇當成貴客,照顧的無微不至,只是偽造身份不是那么容易,漢都拿現在還在操作,暫時楊振宇還不能公開活動。

  那么錢去哪了呢?

  詐騙,尤其是這種巨額商業詐騙,最難處理的就是錢款問題,因為金額實在太巨大了,很難逃脫監管。如果把錢全都提出來,沒有哪個銀行有那么多現金儲備,而且幾個億的現金必須動用大型運輸工具才行,不能隨意轉移,更何況,巨額現金提取本身就會被上報有關部門。如果是轉賬到其他賬戶,那么轉賬記錄肯定會留下,也能找到錢去哪了。

  只要警方追蹤到了錢款去向,就可以申請凍結,然后把錢款追回,于海靜和張旭輝就是這樣的算盤。

  更不用說,對于楊振宇這樣的詐騙者來說,這筆錢還是贓款,不是那么容易使用的。

  任俠跟幾個同謀商議了一下,這筆錢到底留在國內還是國外,結果大家一致意見是放到國外,以后如果移民或者購置海外資產,正好可以動用。因為幾個人都不缺錢,也覺得沒必要放在國內,做點海外資產配置沒有壞處。

  毫無疑問,轉移到國外也確實相對安全,正好楊振宇在國內有些資產,本來想要轉移到國外去,可以跟這筆錢一起處理。既然大家也想把這筆錢留在國外,倒是也省去了不少周折,把所有錢款集中處理,而不是國外匯一部分,國內再設法轉走一部分。

  但安全也只是相對來說,資金進入某國賬戶之后,如果國際刑警組織介入,同樣可以申請該國警方凍結賬號,并且將錢款追回國內。更何況,既不能使用現金也不能通過銀行轉賬,怎么才能把錢弄到國外去。尤為重要的是,這幾年國內對跨境資本流動管理非常嚴格,嚴控國內資金流出到境外,如此巨大一筆現金匯出境外,通過合法方式基本不可能。

  最好的辦法是,這筆錢到了國外之后,就像楊振宇這個人一樣,徹底蒸發讓人找不到。

  那么問題來了,這么大一筆資金,如何憑空消失呢,任俠很快找到了辦法。

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